ГОЛОСОВАЛИ: «за» — членов Совета директоров; «против» — ; «воздержался» — . ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: <* 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества. 4. Избрание ревизионной комиссии общества. 5. Утверждение аудитора общества. 6. . 7. . СЛУШАЛИ: 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (Ф.И.О. выступающего).

О созыве годового общего

Инфоinfo
О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии Уважаемые акционеры! Наиболее часто задаваемые Вами вопросы связаны с количеством принадлежащих Вам акций общества и их стоимостью. Уведомляем Вас, что количество принадлежащих Вам акций Вы можете уточнить по тел. (495) 625-21-49, 7-915-255-20-84 или по E-mail: avs-effekt@mail.ru, сообщив нам полные свои фамилию, имя, отчество и адрес. Оценочную стоимость одной акции Вы можете посмотреть на сайте в балансе (Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО) или в полученном Вами по почте сообщении (она меняется в каждом отчетном периоде).

Уважаемые акционеры, во избежание недоразумений напоминаем Вам, что номинальная стоимость 1 (Одной) акции общества остается неизменной с момента выпуска акций 1993 г. и составляет: до деноминации 1998 г.- 1000 (Одна тысяча) рублей, после деноминации 1998 г.

Формы документов

Распространитель информации на рынке ценных бумаг, обеспечивает свободный и необременительный доступ к информации общества, опубликованной на предоставленной им странице в сети Интернет. Перечень информационных агентств, аккредитованных на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, можно найти на сайте Банка России. Годовой отчет должен содержать сведения, установленные в п.
70.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П. Срок: не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола), на котором принято решение об утверждении годового отчета акционерного общества. 17.

Введение

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

  • годовой отчет акционерного общества;
  • годовой баланс;
  • пояснительная записка к балансу;
  • заключение ревизионной комиссии за 20 год;
  • заключение аудитора за 20_ год;
  • рекомендации по количественному составу Совета директоров;
  • сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
  • сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
  • сведения о кандидатуре аудитора;
  • проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

10.

Об акционерных обществах

Результат: протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества. Срок: не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 9. Получить от регистратора общества список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества 10.

Подготовить и направить каждому акционеру общества уведомление о созыве общего собрания акционеров и бюллетень для голосования Кроме того, необходимо открыть доступ к информации (материалам) относящимся к общему собранию акционеров всем лицам, имеющим право на участие в нем. Срок: не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 11. Уведомить регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии общества о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров 12.

Фёдоров, евгений алексеевич

В Холмогорском районе свирепствуют мошенники На территории Холмогорского района участились случаи обманных действий со стороны неустановленных лиц по замене либо поверке приборов учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа… 8 декабря В очереди на отключение Суммарная задолженность предприятий коммунального хозяйства, находящихся в договорных отношениях с Архангельским МРО ПАО»Архэнергосбыт», к исходу ноября составляла 424 592,89 тыс. рублей… 5 декабря О передаче показаний счётчиков электроэнергии Потребитель вправе снимать показания счетчика и передавать их Исполнителю коммунальных услуг не позднее даты, установленной договором. 30 ноября Бюджетные учреждения возглавляют список злостных неплательщиков Вельского МРО ПАО «Архэнергосбыт» Вельский район когда-то был одним из самых дисциплинированных в Архангельской области в части расчетов с ПАО«Архэнергосбыт»…

Раскрытие информации и финансовая отчетность

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу , начиная с « » 20 г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю общества. 11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). 12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования. Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан « » 20 г.

Title

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — членов Совета директоров; «против» — ; «воздержался» — . ПОСТАНОВИЛИ: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров » » г. СЛУШАЛИ: 4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (Ф.И.О.

выступающего).

Важноimportant
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — членов Совета директоров; «против» — ; «воздержался» — . ПОСТАНОВИЛИ: Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем не позднее, чем за дней до даты проведения собрания. СЛУШАЛИ: 5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров, (Ф.И.О.

выступающего). ГОЛОСОВАЛИ: «за» — членов Совета директоров; «против» — ; «воздержался» — .
Уведомить каждого акционера Общества, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, путем направления письменного уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении) или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 7. Предоставить для ознакомления акционеров следующие документы: бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2013 года; бухгалтерский баланс по состоянию на 1 июля 2013 года. 8. Установить, что документы, указанные в пункте 6 настоящего Решения будут доступны для ознакомления акционеров (их представителей) в течение 7 дней до проведения собрания по месту нахождения Общества по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Парниковая, д.

 

Вниманиеattention
Если изменения в реестр будут внесены после закрытия реестра («16» мая 2016 года), то Вам необходимо будет предоставить нам выписку из реестра акционеров по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, ОАО «АВС-ЭФФЕКТ». При отсутствии выписки по одним только копиям паспортов и платежным реквизитам выплата дивидендов не представляется возможной. По вопросам внесения изменений в реестр и получения выписки из реестра следует обращаться к реестродержателю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г.

Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13. Тел. (495) 771-73-36. Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13. Эти услуги платные. Для внесения изменений необходимо заполнить «Анкету зарегистрированного лица» (для физических лиц).

Проведение общего собрания акционеров

Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия Порядок принятия решений на общем собрании акционеров определяется уставом или внутренними документами общества. При проведении общего собрания акционеров общества необходимо: — Организовать ведения протокола общего собрания акционеров общества; — Зарегистрировать прибывших акционеров общества в листе регистрации; — Открыть общее собрание акционеров общества; — Провести голосование, по вопросам, поставленным на голосование с учетом голосов, представленными бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки. Результат: — протокол об итогах голосования; — протокол общего собрания акционеров. Срок: в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. 13.

Оставить комментарий

Ваша почта не будет опубликована